荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員郭子華）一團伙以跨境電商公司名義非法經(jīng)營地下錢莊，并從中非法獲取高額利潤。近日，黃岡警方聯(lián)合市縣兩級警力打掉了這一犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押作案手機10余部，轉賬銀行卡40余張，作案電腦16臺，賬目資料數(shù)千份。

用于作案的銀行卡。通訊員 供圖

2021年10月8日，湖北省黃岡市公安局收到省廳經(jīng)偵總隊下發(fā)的李某等人涉嫌洗錢犯罪線索，經(jīng)過研判發(fā)現(xiàn)李某等人是一個涉嫌以跨境電商公司名義非法經(jīng)營地下錢莊團伙。2021年12月29日，省公安廳將此案指定黃岡市公安局管轄。

2022年5月10日，該案被省公安廳列為“雷火2022-剝繭”行動第一批督辦案件。在副市長、公安局長王文忠的部署下，黃岡市公安局與羅田縣公安局抽調民警組成專班進行聯(lián)合偵查。在其他警種的大力支持和配合下，專班民警初步掌握了李某等人犯罪信息。

2022年6月8日至10日，專班民警30余人，遠赴廣東深圳開展第一波收網(wǎng)行動。在當?shù)鼐降呐浜舷?，成功摧毀一地下錢莊窩點，抓獲李某、江某、趙某等犯罪嫌疑人6名。

現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人。通訊員 供圖

經(jīng)查，2016年10月至2019年5月期間，以犯罪嫌疑人嫌江某等人為首的非法經(jīng)營團伙通過非法買賣外匯進行牟利。現(xiàn)已查明該團伙非法向境外轉移資金高達20余億元、江某等人從中非法獲利數(shù)百萬元。

目前，李某、江某等6名犯罪嫌疑人已全部采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖之中。