中新網(wǎng)煙臺(tái)7月28日電 (郝文銘)記者28日從煙臺(tái)公安局獲悉，該局近日成功破獲一起冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，查扣pos機(jī)、銀行卡等工具一宗，涉案總金額500余萬元。

據(jù)悉，今年6月上旬，煙臺(tái)萊陽某公司王某的微信上收到一條信息，顯示為一領(lǐng)導(dǎo)實(shí)名添加其為好友，王某通過了好友認(rèn)證。起初，這位“領(lǐng)導(dǎo)”經(jīng)常主動(dòng)與其聊天，不時(shí)詢問“公司有什么困難，是否需要幫忙”等問題，對(duì)王某噓寒問暖、關(guān)懷備至。

幾天后，“領(lǐng)導(dǎo)”在微信上向王某留言，表示因私人原因要王某幫一下忙，向指定賬戶打一筆款，事后很快就會(huì)把錢還給他。王某沒有多想，立即按照要求，幫其打款96萬元。

之后，王某并未如約收到領(lǐng)導(dǎo)打來的錢，越想越感覺不對(duì)勁，再聯(lián)系時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上了，于是立即報(bào)警 。

接警后，煙臺(tái)市公安局刑偵支隊(duì)反詐中心會(huì)同萊陽市公安局成立專案組聯(lián)合攻堅(jiān)。經(jīng)查，詐騙分子冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙后，短短幾分鐘內(nèi)就將詐騙得到的96萬元通過多個(gè)賬戶分散轉(zhuǎn)移。

專案民警通過海量數(shù)據(jù)分析研判，確定部分資金轉(zhuǎn)入湖北籍潘某賬戶，隨即奔赴湖北省展開工作，先后輾轉(zhuǎn)多個(gè)地市，行程3000余公里，最終在湖北省武漢市將潘某抓獲。

后根據(jù)潘某供述，于7月8日一舉搗毀以方某為首的洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，查扣pos機(jī)8臺(tái)、手機(jī)11部、電腦1臺(tái)、銀行卡14張。

經(jīng)進(jìn)一步查證，該違法犯罪團(tuán)伙自2020年9月起，組織社會(huì)閑散人員在湖北省通過網(wǎng)上購買pos機(jī)、信用卡等作案工具為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)移贓款，涉案總金額500余萬元。目前，該案仍在進(jìn)一步審理中。(完)